Четирима мъже са обвинени за участие в организирана престъпна група. ГДБОП е извършила 24 претърсвания, а разследващите са установили над 200 банкови превода към сметки на подставени лица.
Мащабно разследване на предполагаема организирана престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари се провежда под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна. Според първоначалните данни схемата е действала чрез колцентрове във Варна, София и Бургас, а установените до момента постъпления от предполагаемата престъпна дейност възлизат на около 600 000 евро, съобщиха за СайтЪТ от пресцентъра на Апелативна прокуратура във Варна.
Към наказателна отговорност са привлечени четирима мъже, съобщават от прокуратурата.
Как е действала предполагаемата схема?
Според разследващите престъпната дейност е осъществявана в периода от януари 2025 г. до октомври 2026 г.
За целта са били използвани колцентрове, разположени в трите областни града – Варна, София и Бургас.
По първоначални данни чрез тях граждани на държави от Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни парични средства.
В хода на разследването са установени над 200 банкови превода към сметки на подставени лица.
Според прокуратурата получените от нерегламентираната дейност средства до момента са около 600 000 евро, но сумата не е окончателна. Предстои да бъде изяснен и точният размер на причинените вреди.
24 претърсвания в три града
Разследващите действия се извършват от служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) към МВР.
До момента са проведени 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас.
При тях са иззети мобилни телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи, банкови карти, парични средства и други материали, които предстои да бъдат анализирани в рамките на разследването.
Четирима обвиняеми, за двама прокуратурата ще поиска постоянен арест
Четиримата мъже са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, създадена с цел съгласувано извършване на измами и пране на пари в България и чужбина.
За двама от тях – З.Г. (34 г.) и П.П. (29 г.) – е постановено задържане за срок до 72 часа с цел довеждането им пред съда.
Наблюдаващият прокурор предстои да внесе искания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение — „задържане под стража“.
На останалите двама обвиняеми са определени парични гаранции:
- И.Г. (30 г.) – 4000 евро;
- А.К. (24 г.) – 5000 евро.
Обвиненията са свързани с участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс – съответно измама и изпиране на пари.
Разследването продължава
Предстои да бъдат извършени множество разпити, експертизи и огледи.
Разследващите работят по изясняване на структурата на предполагаемата престъпна група, механизма на действие, конкретната роля на всеки от обвиняемите и действителния размер на причинените финансови вреди.
Работата продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Варна.
Обвиненията не означават доказана вина. Тя подлежи на установяване в рамките на наказателното производство.