Само през октомври 2026 г. служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ в Националната агенция за приходите (НАП) са проверили 21 обекта за организиране на хазартни игри и са съставили общо 55 акта за установяване на административни нарушения. Сред констатираните нередности са нарушения във финансовата отчетност, допускане до залози на лица от Регистъра на хазартно уязвимите лица и неспазване на изискванията срещу изпирането на пари.
Проверките са извършени в казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и други обекти след постъпили сигнали от граждани, съобщиха за СайтЪТ от пресцентъра на НАП-Варна.
45 нарушения във финансовата отчетност
Най-голям дял от съставените актове — 45 от общо 55 — са свързани с неспазване на изискванията за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри.
Според НАП в голяма част от проверените обекти дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани своевременно или не са били подписани съгласно нормативните изисквания.
Подобни нарушения затрудняват контрола върху финансовите операции и спазването на правилата за организиране на хазартна дейност.
Четири акта за допускане на хазартно уязвими лица
Особено тревожни са установените случаи, при които организатори на хазартни игри са допуснали до залози хора, вписани в Регистъра на хазартно уязвимите лица.
За подобни нарушения фискалните инспектори са съставили четири акта.
Регистърът е предназначен да осигури допълнителна защита на хората, които са заявили желание да бъдат ограничени от участие в хазартни игри.
От НАП предупреждават, че при повторно нарушение законодателството допуска по-тежки последици, включително запечатване на обекта и временно отнемане на лиценз.
Нарушения и при изплащането на печалби
В две от проверените игрални зали инспекторите са установили липса на кочани с касови ордери.
Такива документи трябва да могат да бъдат издавани при изплащане на печалби, когато участникът поиска това.
Изискването е част от правилата за документиране и проследимост на финансовите операции в хазартните обекти.
Три акта за неспазване на мерките срещу изпирането на пари
При проверките са установени и нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
За тях са съставени три акта.
Нарушенията са свързани с изискванията организаторите на хазартни игри да предприемат действия за изясняване произхода на средствата, използвани за залози.
Това може да включва събиране на информация от клиента, използване на независими източници и проследяване на паричните потоци.
Целта на тези мерки е да се ограничи възможността хазартната дейност да бъде използвана за прикриване на средства с незаконен произход.
Как да подадем сигнал до НАП?
От приходната агенция напомнят, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения както от наземни, така и от онлайн хазартни оператори.
Електронен адрес за сигнали: illegal_gambling@nra.bg
НАП продължава контролните действия по спазването на законовите изисквания при организирането на хазартни игри.