Прокуратурата погна организирана престъпна група, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери
Окръжна прокуратура – Добрич ръководи досъдебно производство във връзка с организирана престъпна група, занимаваща се с укриване на данъци и пране на пари в особено големи размери, както и извършване на сделки с търговски дружества с цел укриване и неплащане на данъци, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура във Варна. В хода на процесуалните действия […]
Държавата активизира дейностите срещу прането на пари
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). Такова решение взе на първото си заседание Съветът за координация и сътрудничество за осъществяване на Националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за […]
Съдят 24-годишен мъж от Разград за пране на пари и трафик на жени
Окръжна прокуратура – Разград привлече към наказателна отговорност Д.С. (24 г.) за това че в съучастие с още трима мъже, участвал в организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва съгласувано престъпления, свързани с пране на пари, трафик на жени с цел сексуална експлоатация, както и склоняването им към проституция. Групата действала на територията […]
Окръжен съд – Варна одобри споразумение и наложи наказание на студент за разпространение на наркотици и пране на пари
Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и 24-годишния Димитър Д., съобщиха от съда. Пред съда той се призна за виновен за държане на високорискови наркотични вещества, с цел разпространение и за пране на пари. Подсъдимият е роден в Търговище, но живее и учи в университет във Варна. Момчето е с чисто съдебно минало. […]