Гешев: Казусът е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб
Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция в петък директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов, предава NOVA. На всички обвиняеми – български граждани, е наложена забрана да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица. Двама от обвинените българи са с парични гаранции от по 1 млн. лв. Те ще имат 10-дневен срок да ги платят.
Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от началото на 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността си на Каймановите острови, във Великобритания, България и Швейцария. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата.
„Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз”, поясни Сарафов.
„Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се ръководи от българското дружество “Ен Ди Ес”, заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел “Киберпрестъпления” в НСлС.
