По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен (Германия) тази седмица са задържани трима заподозрени и са извършени множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на продължаващо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро, свързана с търговията с електронни стоки.
Действията по правоприлагането са извършени в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин, Национална следствена служба и Главна дирекция „Национална полиция“ в България и Централното бюро за борба с корупцията в Полша.
Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски фирми за търговия с липси и буфери, участвайки в трансгранична измама с ДДС – сложна престъпна схема за търговия с електронни устройства, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните сделки между държавите-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност.
Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро.
Разследването продължава и е пряко свързано с разследващия клъстер „Мидас“ на Европейската прокуратура – мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща щети на стойност 195 млн. евро.
