ГДБОП и ДАНС са участвали в международна операция срещу схема с продажба на мобилни телефони
Трима души са задържани в България при международна операция срещу предполагаема схема за измама с ДДС, свързана с продажба на нови мобилни телефони. Разследването се води от Европейската прокуратура във Франкфурт на Майн и обхваща Германия, България, Австрия и Кипър.
Специализираната операция у нас е проведена на 16 септември, като в нея са участвали служители на ГДБОП и ДАНС. В България са извършени претърсвания и изземвания на 16 адреса в София, Монтана и Кърджали.
Схемата е свързана с търговия на мобилни телефони
Според данните на Европейската прокуратура предполагаемата схема е действала чрез трансгранична мрежа от дружества в България, Кипър и Германия.
Мобилните телефони са преминавали през верига от компании, контролирани от заподозрените, преди да бъдат продавани онлайн на крайни клиенти в Германия.
Разследването е насочено към предполагаема неправомерна употреба на специалния режим за облагане на ДДС върху маржа. Този режим позволява ДДС да се начислява върху печалбата на продавача, а не върху цялата продажна цена, но е предназначен за определени сделки със стоки втора употреба.
Според разследващите режимът е бил прилаган към нови мобилни телефони, които не отговарят на условията за това. Така стоките са могли да бъдат продавани на по-ниски цени, а чрез мрежата от дружества са били генерирани значителни печалби.
Българска семейна двойка е сред основните заподозрени
Европейската прокуратура съобщава, че четирима заподозрени са били арестувани – трима в България и един в Германия.
Сред основните заподозрени са българска семейна двойка, за която разследването сочи, че е организирала и контролирала дружествата, използвани в схемата. Българските власти съобщават, че трима участници в предполагаемата международна престъпна група са задържани на адрес в столичен квартал.
Щетите се изчисляват на над 15,7 млн. евро
По предварителни данни предполагаемата схема е причинила загуби от ДДС за над 15,7 млн. евро. Европейската прокуратура уточнява, че окончателният размер на щетите все още се изяснява в рамките на разследването.
В рамките на операцията са наложени и обезпечителни мерки. Съдът във Франкфурт на Майн е издал заповеди за запор на активи за приблизително 20,5 млн. евро спрямо двама заподозрени и две дружества. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници, а едно от дружествата вече е възстановило 3,3 млн. евро.
В международната операция са участвали Европол и компетентните служби на четирите държави.
Разследването продължава. Всички лица, за които се отнася производството, се считат за невинни до доказване на противното с влязла в сила присъда.
